Esquema de propinas na Ultrafarma movimentou mais de R$ 1 bilhão
Seis pessoas foram presas em operação do Ministério Público que desmantelou esquema que movimentou mais de R$ 1 bilhão em propinas para facilitar o ressarcimento irregular de créditos tributários. Entre os presos estão auditores fiscais e executivos.
Como funcionava o esquema?
O ressarcimento de crédito tributário é um direito do contribuinte que pagou a mais, mas o procedimento para recebê-lo é burocrático e complexo. Segundo o MP, Artur coletava a documentação necessária, acelerava a aprovação dos pedidos para esse ressarcimento e garantia que eles não fossem revisados internamente.
Quem são os alvos da investigação?
Seis pessoas foram presas e são investigadas, incluindo Sidney Oliveira, dono e fundador da Ultrafarma, e outros auditores fiscais e executivos.
Como o esquema foi descoberto?
De acordo com o MP, a Smart Tax, empresa fantasma, passou a receber pagamentos da Fast Shop, o que levou à análise detalhada de documentos e interceptações telefônicas, confirmando o esquema de propinas.
Quais são as acusações contra os investigados?
Os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o afastamento dos auditores Artur e Marcelo de suas funções.
O que foi apreendido na operação?
Foram apreendidos valores em espécie, esmeraldas, joias, computadores, celulares, documentos digitais e uma máquina de contar dinheiro, reforçando a suspeita de movimentação ilegal de valores e ocultação de patrimônio.
O que dizem os envolvidos?
Sidney Oliveira informou que celebrou um Acordo de Não Persecução Penal e está pagando os valores devidos. A Fast Shop afirmou que está colaborando com as autoridades. A Secretaria da Fazenda instaurou processo administrativo para apurar a conduta do servidor envolvido.
Qual a posição da Secretaria da Fazenda?
A Sefaz-SP afirmou seu compromisso com a ética e justiça fiscal, colaborando com o MP e promovendo a revisão de processos para evitar práticas ilícitas.
Quem é Kimio Mizukami da Silva, e qual seu papel no esquema investigado?
O Ministério Público apontou que Kimio teve uma evolução patrimonial considerada suspeita nos últimos anos e indicou seu envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro.
O que ainda falta saber?
Ainda não se sabe se existem outros auditores fiscais envolvidos no esquema e qual era o papel exato dos funcionários das empresas no esquema. A investigação prossegue para esclarecer esses pontos.
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