Denúncia do Banco Central aponta que quatro fundos estão envolvidos em esquema de fraude do Banco Master: Segundo o Banco Central, fundos investigados por ligação com o crime organizado faziam parte de um esquema para inflar artificialmente ativos e permitir que recursos retornassem ao controle do dono do banco, Daniel Vorcaro, e diretores da instituição.
Como funcionaria o esquema
Os fundos simulavam aportes de capital no Banco Master, criando a aparência de que o banco tinha recursos suficientes para continuar operando. No entanto, os valores estavam lastreados em ativos de baixa liquidez e sobrevalorizados, que valiam menos do que o registrado nas operações.
▶️o Banco Master concedia empréstimos a empresas;
▶️essas empresas aplicavam os recursos em fundos;
▶️os fundos compravam ativos de baixíssima liquidez por valores inflados;
▶️esses ativos acabavam retornando a fundos ligados a Vorcaro e pessoas de sua confiança.
Em um exemplo citado pelos investigadores, um título avaliado em R$ 100 poderia ser negociado internamente por R$ 1.000, elevando artificialmente o valor do patrimônio envolvido na operação.
Indícios de crime e falhas de gestão
Trechos da “Notícia de Fatos” enviada pelo Banco Central ao MPF apontam indícios de crimes contra o sistema financeiro nacional cometidos por administradores do Banco Master e Reag. O documento também destaca falhas graves no gerenciamento de riscos.
Liquidação e questionamentos no TCU
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do conglomerado Master em novembro, após reunir histórico de transações que revelavam irregularidades graves comprometendo a solvência da instituição. O caso também foi levado ao Tribunal de Contas da União, que determinou inspeção técnica nos documentos do BC.
O que sabemos até agora
- Quatro fundos investigados têm participação em esquema de fraude com Banco Master.
- Esquema envolvia inflar artificialmente ativos para retorno de recursos a controladores.
- Indícios de crimes contra sistema financeiro, falhas graves de gestão e suspensão de inspeção técnica no TCU.
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